2 milyar dolarlık tefecilik operasyonu

2 milyar dolarlık tefecilik operasyonu MALİYE Bakanlığı’nın kabahat duyurusu üstüne İstanbul’daki 4 faktoring şirketine tescil dışı tefecilik yaptıkları gerekçesiyle işlem düzenlendi Devletin 2 milyar dolar zarara uğratıldığı belirlenen operasyonda 40 birey gözaltına alındı ve 500 bin dolara el konuldu Polis, operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük tefecilik operasyonu olduğunu belirtti Vergi denetmenleri, şirketlerin 2001’e dek olan faaliyetlerini incelediğinde, şirket sahiplerinin kırdıkları çek ve senetleri faturalandırmadığı veya düşük faturalandırdığını belirledi Maliye’nin suç duyurusu üstüne, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan’ın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Çaba ekipleri, 2 ay boyunca dolandırıcılığın izini sürdü Ilk Olarak Şişli elde etmek üzere 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi Şirketlerde ve gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda da, fazla sayıda çek ve senet ele geçirildi Şebekenin, herif bulan, piyasadan çek toplayan, çekleri kıran ve elde edilen paraları ayrı hesaplara yatıranlar olarak yapılandığı tespit edildi Tefecilikle verilen paranın faiz oranının, paranın miktarı ve vade farkına göre yüzde 8 ile 12 arasında değiştiği belirlendi Faktoring şirketlerinde çalışan sürücü, çaycı ve odacıların üzerine hesap açılarak da para transferi yapıldığı öne sürüldü Polis, şirket sahiplerinin mülk varlıklarına da ihtiyati tedbir konulacağını kaydetti Özgürlük