Binance Hakkında Milyar Dolarlık Kara Para Aklama İddiası

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili iki kıymetli gelişme yaşandı. ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), Binance'e yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Öte yandan, Reuters'ta da sarsıntı tesiri yaratacak bir iddia gündeme geldi. Gelin bu olaylara birlikte bakalım.

Dünyanın en büyük kripto para borsası, Reuters'ta yer alan kıymetli bir haberle de gündemde. Argümanlara nazaran Binance, 2017-2021 yılları ortasında hack, yatırım dolandırıcılıkları ve uyuşturucudan elde edilmiş yarar üzere toplamda 2.35 milyar dolarlık süreç gerçekleştirilmesine, yani kara paranın aklanmasına müsaade vermişti. Üstelik bu paranın bir kısmı, Kuzey Koreli hacker kümesi Lazarus'a aitti.

2.35 milyar dolarlık kara para aklama iddiası


Binance'in başındaki tek sorun kara para aklama argümanı değil. ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), Binance'e yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Binance'in kendi kripto para ünitesi Binance Coin (BNB) inceleme altına alındı. SEC yetkilileri, BNB'nin piyasaya sürüldüğü birinci gün (ICO) menkul değer kurallarının ihlal edilmiş olabileceğini düşünüyorlar.

Aslına bakacak olursak SEC, Binance'e birinci defa soruşturma açmıyor. Şirket daha evvel de farklı farklı problemler üzerinden incelemeye alınmıştı lakin bugüne dek bölümü etkileyecek büyüklükte bir ihlal tespit edilemedi. BNB ile ilgili soruşturma da bunlardan biri olabilir üzere görünüyor. Zira yetkililer, daha evvel de pek çok kripto para ünitesinin piyasaya sürüldüğü birinci gün için soruşturma başlatmıştı.

Binance, SEC soruşturmasına yönelik hiçbir açıklama yapmamış olsa da Reuters'taki habere jet süratiyle cevap verdi. Bir Binance sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, haberde yer alan bilgilerin şimdiki olmayan ve doğrulanmamış bilgiler içerdiği, kelam konusu savların hiçbir formda gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.