BtcTurk, Neden Kişisel Bilgiler Talep Ediyor?

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir güvenlik meselesiyle gündeme gelen BtcTurk, bugün kullanıcılarına gelen e-posta ve bildiriyle toplumsal medyada tartışılmaya başladı. Birçok BtcTurk kullanıcısı, kendilerine gönderilen e-postada hesaplarının kripto para çekme süreçlerine kapatıldığına dair bildiri gördü. BtcTurk, bu bildiride kullanıcılarından çeşitli bilgiler talep etti.

Bunu yanı sıra birkaç kullanıcı da BtcTurk’e para yatırma süreci yaparken kıymetli bir bildiri aldı. Yüklü ölçüde para yatırma süreci açan kullanıcılar, yatırmaya çalıştıkları parayı nereden elde ettiklerini kanıtlamakla yükümlü tutuldu. Her iki olay da toplumsal medya kullanıcıları tarafından tartışılırken, biz de mevzunun derinliklerine inelim dedik.

BtcTurk’ün kullanıcılarından istediği bilgiler:

• Meslek, kaç yıldır bu meslekte çalışıldığı
• Tahsil durumu
• Gelir kaynağı
• Adres teyit bilgisi
• Telefon numarasının kullanıcının ismine kayıtlı olduğunu gösteren doküman
• Kimlik dokümanının ön ve art yüzü
• Diğeri ismine süreç yapılmadığını beyan eden imzalı dilekçeli özçekim dokümanı
• Transfer yapılan kripto para adresinin ilişkin olduğu platform yahut cüzdan

BtcTurk, hesaplarını kripto para çekme süreçlerine kapattığı kullanıcılarından üstte gördüğümüz bilgileri istedi. Borsa, yüklü ölçüde para yatırmaya çalışan kullanıcılarındansa aşağıdaki bilgileri talep etti:

• Birikim hesabına ilişkin hesap hareketleri dökümü, beyan edilen konut satışına dair satış kontratı üzere bilgiler

BtcTurk’un her iki hususa ait yaptığı açıklama birebirdi:


“Her platformun farklı güvenlik süreçleri bulunmaktadır. Sürecinizle ilgili talep edilen evraklar büsbütün BtcTurk hesabınızın güvenliği içindir.”

Pekala, BtcTurk neden bu türlü bir şey yapıyor?


1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle birlikte platformlar, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasında yer almaya başladı.4 Mayıs 2021 tarihinde Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK), borsa dolandırıcılıklarının akabinde kripto paraların ticaretini garanti altına alabilmek için bir düzenleme getirdi ve kripto varlık rehberi yayınladı (Rehbere ulaşmak için buraya tıklayın). Düzenlemeyle birlikte kripto para platformları makul sorumluluklara doğal tutulmaya başlandı.

Gerçekleşen kuşkulu süreçleri MASAK’a bildirmek zorunda olan kripto para platformları, bunu yapmadıkları takdirde kuruluşa 4 milyon liraya kadar ceza ödemek zorunda kalacak. MASAK tarafından yayınlanan rehbere nazaran bundan bu türlü platformlar, 75 bin TL’yi aşan süreçleri kayda alıp “müşterinin tanınması yükümlülüğü” kapsamında kimlik tespiti yapacak. Bu süreçlerin bilgisi, 10 gün içinde MASAK’a gönderilecek.

BtcTurk de şu anda kullanıcılarından istediği dokümanlarla bu yükümlülüğü yerine getiriyor. Şirketin hesabını etkin olarak kullanmayan kimi kullanıcılarından doküman talep etmesiyse gelecekte rastgele bir sorun yaşanmamasını engellemek olabilir. Hasebiyle önümüzdeki günlerde de öteki kripto para platformlarının BtcTurk’u takip ettiğini görebiliriz.