Büyük vurgun ortaya çıkmıştı! InvestAZ'nin patronu Elshan Guliyev ve 4 yönetici hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Konseyi (SPK), İnvestaz İdare Şurası Lideri Elshan Guliyev, şirketin Genel Müdürü Fatih Yeğenoğlu, İdare Kurulu Başkan Vekili Jeyhun Adbullayev, Yönetim Konseyi Üyeleri Ümit Arca ve Hakan Avdan hakkında yöntemsiz süreçler nedeniyle hata duyurusunda bulundu.

SPK bülteninde yer alan bilgilere nazaran, patron Elshan Guliyev ve Ümit Arca Yeni Zelanda’da mukim Invest AZ Limited lehine müsaadesiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları nedeniyle, Jeyhun Abdullayev, Hakan Avdan ve Fatih Yeğenoğlu hakkında ise müsaadesiz sermaye piyasası faaliyetine yardım ettikleri gerekçesiyle hata duyurusunda bulunuldu.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM MAHZURU KARARI



Konsey ayrıyeten, Invest AZ'ye ilişkin " " ve " " siteleri hakkında, Türkiye’de yerleşik bireylere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı süreç yaptırıldığı gerekçesiyle erişim mahzuru için hukuksal süreç başlattı.

BÜYÜK VURGUN

Daha evvel SPK tarafından bir çok sefer yakalanarak ceza kesilen InvestAZ, geçtiğimiz ay yapılan büyük vurgunla dikkatleri üzerine çekmişti. InvestAZ'nin bir müşterisinin 1 milyon dolarını yurt dışına adapsız formda kaçırdığının ortaya çıkmasının akabinde, işveren Guliyev ve öteki şüpheliler hakkında 17 yıl mahpus cezası istemiyle dava açılmıştı.

YENİ ZELANDA TEMASI

Savcılık, yürütülen soruşturmada müşterinin yatırdığı paranın Yeni Zellanda'da faaliyet gösteren İnvest-Az Limited ismindeki, isim benzerliği buluna öbür bir şirketin hesabına yatırıldığının belirlemesinin akabinde SPK şirkete 1 milyon 836 bin 538 lira para cezası kesmişti. (Borsagündem)

DOLANDIRILDIĞINI SATIR SATIR ANLATTI

InvestAZ'nin bir müşterisinin 1 milyon dolarını yurt dışına adapsız biçimde kaçırdığının ortaya çıkmasının akabinde, işveren Guliyev ve öbür şüpheliler hakkında 17 yıl mahpus cezası istemiyle dava açıldı

Yatırım, aracılık ve danışmanlık hizmeti sunan ünlü Azeri şirket İnvestaz’ın, bir müşterisinin yaklaşık 1 milyon dolarını iç ettiği ortaya çıktı. Müşterisinin İstanbul şirketine yatırdığı paranın yurtdışına adapsız halde kaçırdığı belirlenen İnvestaz İdare Konseyi Lideri ünlü iş adamı Elshan Guliyev ortağı ve genel koordinatörü hakkında dava açıldı. İş adamı Guliyev ve öteki şüphelilerin 17’şer yıla kadar mahpusla cezalandırılması isteniyor.



İş adamı Yunus Akgün geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Akgün, dünyaca ünlü 'İnvestaz' Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. ile 20 Şubat 2017 tarihinde çalışmaya başladığını, firmanın SPK lisanslı olması (sermaye piyasası konseyinin yatırım süreçlerini yapabilmek için zarurî koştuğu belge), yüksek getiri vaat eden reklamları ve verdiği garantilere inandığı için sistemine dahil olduğunu kaydetti.

İnvestaz'ın İstanbul'daki bir banka hesabına "Yunus Akgün Yatırım" açıklaması ile 136 başka havale ile toplam 891 bin 753 dolar yatırdığını belirten Akgün, gönderdiği paraların hesap yetkilisinin şirketin genel koordinatörü ve idare heyeti üyesi Ümit Arca'nın denetiminde olduğunu belirtti. Akgün, banka havalesi yaptığı tüm ödemelerin birebir vakitte investaz.com.tr uzantılı resmi mail adresinden onaylandığını, paranın yatırımda olduğunu düşünürken yatırmış olduğu paranın, rastgele bir swift (yurt dışına para transferi) talimatı olmamasına karşın Ümit Arca tarafından yurt dışına isteği dışında gönderildiğini öğrendiğin kaydetti.

NASIL DOLANDIRILDIĞINI ANLATTI

Soruşturma kapsamında sözüne başvurulan Akgün, 'Şirketin bu davranışlarını uzun mühlet anlayamadım. Daima ziyana uğradığını söyleyen şirketin, aslında kullanılan platform üzerinden yöntemsiz süreçler gerçekleştirdiğini ve reel piyasa rakamlarını yansıtmadığını ve teminat düzeyleriyle oynandığını fark ettim. Şirket piyasada fiyatlarını farklı yansıtıp, bana farklı yansıtıyor. Şirket hiç olmayan fiyatlarla süreç yapıp, teminat oranları ile oynadı. Şirkete bu bahiste whatsapp ve e-mail üzerinden ziyana uğratıldığını ve mağdur edildiğini belirten ikaz e-mailleri gönderdim. Lakin, şirket tarafından her hususta azamî 1 dakika içinde her soru ve bildirimine karşılık verilirken, bu mevzuda gönderdiği sorularına ve ikazlarına hiçbir karşılık verilmedi. Mağduriyetimin yanıtını verecek bir muhatap bulamadım' sözlerini kullandı. Akgün, şahsen Bakü'ye gitmesine karşın orada da kimsenin kendisiyle görüşmediği belirtti. Bakü Law Center'a başvurarak Bakü'de dava açmak isteyen Akgün'e davanın Türkiye' de yapması gerektiğini söylediklerinde ise savcılığa başvurduğunu beyan etti.

PARALAR TIPKI İSİMLİ YURT DIŞINDA DİĞER ŞİRKETE GİTMİŞ



Soruşturma kapsamında, Akgün'ün şirket ismine yaptığı "yatırım amaçlı" havalelerin hiçbir biçimde sürece konmadığını, süreçlerin göstermelik olduğunu, 'İnvestaz'ın her süreci gün sonunda bağlı olduğu bankaya bildirmesinin yasal mecburilik olduğu halde bu süreçleri hiçbir vakit yapmadıklarını ortaya çıktı. Şirketin, Akgün tarafından yapılan tüm ödemelerin gerçek olarak sürece alınmadığını, kendi oluşturdukları havuz sisteminde süreç yaptıkları, aslında parasının şirketin kendi hesaplarında olduğu ve sanal ortamda gerçek olmayan bilgilerle süreç yaptırıldığı ortaya çıktı. Akgün'ün şirket yetkilileriyle görüşmek için şirketin İstanbul'daki ofisine yönlendirildiği ama oradaki yetkililerin Akgün'ü Bakü 'deki merkezlerine yönlendirdikleri lakin Akgün'ün burada da bir muhatap bulamadığı belirtildi. Savcılık, soruşturma kapsamında şirket yetkililerinin yurt dışında bulunan şirket hesaplarına para akışı olduğunu, Akgün'e ilişkin paranın, İnvestaz şirketinden Yeni Zellanda'da faaliyet gösteren İnvest-Az Limited isimli isim benzerliği buluna öbür bir şirketinin hesabına yatırdığını belirleyince, SPK'ya başvurarak durumu sorguladı.

SPK ŞİRKETE CEZA YAĞDIRDI



Sermaye Piyasası Kurumu tarafından şirket hakkında yapılan araştırmada ise yatırımcının para transfer ettiği hesabın Yeni Zelanda'da bulunan tıpkı isimli bir şirkete ilişkin olduğunu katılaştırdı. Bu nedenle Yunus Akgün'ün, Yeni Zelanda'daki İnvestaz Limited Şirketi'nin müşterisi olarak göründüğü, aracı kurum nezdindeki Türkiye'deki İnvestaz'ta yatırımcıya ilişkin rastgele bir kaydın olmadığı belirtildi. Yeni Zelanda'daki şirketin SPK tarafından yetkilendirilmediği için bu şirket üzerinden yapılan süreçlerin şuranın düzenlemelerine tabi olmadığı belirtilip, aracı kuruma ilişkin e-posta adreslerinden 'noreplay@investaz.com.tr' isimli mail adresine para transferlerine istinaden yatırımcıya bilgilendirme yapılması konusuna ait olarak 2019 yılı mart ayında, Türkiye'deki İnvestas tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yaptığı için kontrol yapıldığı beyan edildi. Mevzuata karşıtlık teşkil ettiği düşünülen mevzularda aracı kurumdan savunma talep edildiği, bu kapsamda SPK, şirkete mevzuata karşıtlıktan toplamda 1 milyon 836 bin 538 lira para cezası kestiğini kaydetti.

ŞİRKET YETKİLİLERİ SÖZ VERDİ

Soruşturma kapsamında şirketin idare heyeti lideri Elshan Guşliyev, idare heyeti üyesi Jeyhun Abdullayev ve genel koordinatör Ümit Arca'nın, 'şüpheli sıfatıyla tabirlerine başvuruldu. Üç kuşkulu de müştekiyi tanımadıklarını, şirketlerinin yatırımcısı olmadığını, telefonla yahut mail yoluyla rastgele bir bağlantılarının olmadığını, Bakü'deki ve Türkiye'deki şirketlerin paydaşlık yapılarının aşağı üst tıpkı olduğunu, Yeni Zellanda'da faaliyet gösteren Invest-Az Limited Şirketinin kendi şirketleriyle hiçbir alakasının olmadığını beyan etti.

17 YIL MAHPUSLARI İSTENİYOR



Savcılık soruşturma sonunda olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede SPK'nın idari para cezası sonrasında şirket, internet sitesi, mail adresi ve yatırımcı girişi panellerini hemen değiştirdiği, soruşturma öncesi ve esnasında Türkiye'den şirketin Azerbaycan ve inkar edilen Yeni Zelanda sayfalarına erişim yapılıyorken şuan her iki internet sitesine girişte açılan (pop-up ekranda) bulunduğumuz lokasyon (Türkiye) baz alınarak yalnızca investaz.com.tr den süreç yapılabilecek halde değiştirildiği anlatıldı. İddianame kapsamında şirket yöneticileri ve genel koordinatör kuşkulu olarak yer alırken mağdur Yusuf Akgün müşteki olarak yer aldı. Şirket yöneticileri hakkında 17 yıla kadar mahpus istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Dilek Yaman / Sabah)