Suisse Sırları: Siyasilerin Kirli Paraları Ortaya Çıktı

2016 yılında Panama Dokümanları ile tüm dünyada yeni bir gündem oluşturan Organize Cürüm ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), bu evraklarla birlikte ortalarında dünya başkanları ile çok sayıda bürokrat mesken iş dünyasından birçok ismin karıştığı bir kara para aklama, ambargoları delme ve vergi kaçırma üzere yasa dışı mali faaliyetleri ortaya koymuştu. Panama Dokümanları, toplamda 11 milyon adet evraktan oluşuyordu.

OCCRP, bugün tekrar tüm dünyaya bomba üzere düşen yeni evrakları ve raporları yayımladı. OCCRP ve 47 medya kuruluşunun çalışmasıyla birlikte dünyanın en büyük incelemelerinden birisi gerçekleştirildi. İncelemelerin öznesiyse İsviçre bankası Credit Suisse idi. ‘Suisse Sırları’ isimli yeni kayıtlar, 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip 18 bin banka hesabının çarpıcı gerçeğini ortaya koydu.

Bankanın sırf küçük bir kısmını kapsayan bu hesaplar bile birçok ismi ortaya koydu:


Banka hesaplarının sadece ufak bir kısmı olan 18 bin adet hesabın dataları ortaya çıkarıldı. Sadece bu bilgiler bile ortalarında Cezayirli bir general, büyük Azeri bir ismin oğulları ve Misha Banana olarak bilinen uyuşturucu baronunun kayıtlarını gösterdi. 18 bin adet hesapta bulunan ortalama para ölçüsü 7,5 milyon İsviçre frangı, yani yaklaşık 8 milyon 100 bin dolardı.

Araştırma, tüm hesap sahiplerinin kimlik bilgilerini paylaşmasa da hesaplarında milyonlarca dolar barındıran birtakım isimlere yer verdi. Bu isimler ortasında Ürdün Hükümdarı II. Abdullah, Mısır’ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya tertiplerinden Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo üzere isimler bulundu.

Bunların yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Nahçıvan başkanı Vasif Talibov’un oğulları İstek ve Seymur Talibov, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljun Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Lideri Abdulaziz Buteflika’nın Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.

Ayrıca Tunus, Libya, Suriye ve Yemen üzere ülkelerden üst seviye hükümet yetkililerinin de özellikle ‘Arap Baharı’ döneminde ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekti.

Rapordaki isimlerin tamamı bu ilişkideki listede bulunuyor.

Hesaplar, farklı öyküleri de ortaya çıkardı: İşte öne çıkanlar

• Paylaşılan ayrıntılara nazaran Azeri İstek ve Seymur Talibov, Credit Suisse’nin yanı ssıra Barclays ve farklı yabancı bankalarda da hesaplar bulunduruyordu. Bu hesaplar, daha evvel para aklama tezleriyle gündeme gelen Troika Laundromats’ın bir modülü olan paravan şirketlerden ‘şüpheli havaleler’ ile toplamda 20 milyon doları aşkın para elde etti. İkili, sonraki yıllarda Dubai ve Gürcistan’da 63 milyon dolara yakın bedelde mülk satın aldı.
• Dev petrol şirketi PDVSA’daki dört yolsuzluk şemasıyla ilişkili iki düzineden fazla Venezuelalı, 25 hesapta en az 273 milyon dolar kıymetinde varlık biriktirdi. Hesaplar, 2004 – 2015 yılları ortasında açıldı.
• Misha Banana olarak tanınan Rodoljub Radulovic isimli uyuşturucu baronunun biri 3,4 milyon İsviçre frangı tutan iki hesabı ortaya çıktı. Öbür hesabın sahibinin Banana’nın Marshall Adaları’nda oluşturduğu bir şirketin olduğu, bu hesaptan yeniden kendisinin farklı bir şirketinde tuttuğu paraları aldığı gözüktü. Argümana nazaran bu hesap, kokainden elde ettiği kara paranın aklanması için kullanılıyordu.

Tüm bunlar nasıl ortaya çıktı?

OCCRP tarafından paylaşılan bilgilere nazaran datalar, bir yıldan fazla mühlet evvel anonim bir kaynak tarafından Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a gönderildi. Kaynak, bilgilerle bir not paylaşarak İsviçre'deki bankacılık kapalılığı maddelerinin ahlaka aykırı olduğunu bildirdi. Elde edilen bilgiler de uzun bir müddettir inceleme altındaydı ve en sonunda bugün yapılan çalışmaların akabinde paylaşıldı.

OCCPR, bilgilerin hiçbir vakit ham olarak paylaşılmayacağını açıkladı.

Bankadan açıklama gecikmedi:

Raporun yayımlanmasından saatler sonra Credit Suissie bankasından bir açıklama geldi. Banka, kanuna muhalif rastgele bir uygulama yapmadıklarını, raporda paylaşılan bilgilerin aldatıcı olduğunu ve gerekli bilgilerin külliyen paylaşılmadığını öne sürdü.

Sızdırılan datalardan sonra İsviçre'de hareketlilik yaşandı:

Suissie Sırları raporunun yayımlanmasının akabinde İsviçre'nin Toplumsal Demokrat Partisi, gazetecilerin İsviçreli banka müşterileri hakkında haber yapmasını engelleyen bir yasanın kaldırılması çağrısında bulundu.