Yurt dışına para kaçırmada yeni yöntem: Elmas firarda

Son yıllarda yurt dışına para çıkarma konusunda bulunan yöntem gün yüzüne çıktı. Bankacılık üzerinden yurt dışına çıkarılan paraların MASAK (Mali Cürümleri Araştırma Kurulu) tarafından izlendiğini kaydeden alanında uzman bir kaynak, “Yurt dışına para çıkaracak olanların iki korkusu var. Biri para çıkışının Beştepe’den öğrenilmesi. Bu durumda çıkan paraların geri getirilmesi için baskı yapılıyor ve bir biçimde geri getiriliyor. İkincisi de MASAK takibi. Bir de FETÖ suçlaması var. Bu nedenle son devirde elmas modası öne çıktı” dedi.

SÜREÇLER NASIL YAPILIYOR



Aydınlık’ın araştırmasına nazaran, elmas yoluyla yurt dışına para kaçırma süreci şöyle gerçekleştiriliyor: Elmasta vergi yok. Bu nedenle ülkeye rahatça sokulabiliyor. Dışarıya çıkarması da kolay. Yurt dışına para kaçırmak isteyenler elmas işi yapan kuyumculardan milyonlarca dolar bedelinde elmas alıyorlar.

Milyonlarca liralık elmasları ya boyunlarına takıp, ya da çantalarına koyup yurt dışına çıkarıyorlar. Orada tekrar paraya çevirip bankaya yatırıyorlar. Bu yolla hiç kayda girmeden milyonlarca doları rahatça yurt dışına çıkarıyorlar. Bir gözlük kabında bile milyonlarca dolarlık elmaslar taşınabiliyor.

FARKLI ŞAHISLAR VE NAKİT

Alımlar çoğunlukla tıpkı kişi ile yapılmıyor. Farklı bireylere aldırılan elmaslar toplanıyor. Bu yolla bir kişi fazla dikkat çekmeden yüz milyonlarca dolarlık elmas alıp yurt dışına çıkarabiliyor. Alımlarda ödemelerin bankacılık sistemi üzerinden yapılması tercih edilmiyor.

Banka hesap hareketleri incelenince olay açığa çıkacağı için ödemelerde nakit kullanılıyor. Tıpkı kişi farklı şahıslar üzerinden elmas topladığı için gerçek sahibini bulmak da zorlaşıyor. Son devirde elmas alımı yapan isimler daha çok son yıllarda varlıklı olmuş şahıslar. Bunlar büyük elmasları tercih ediyorlar. Bir modülü on milyonlarca dolar bedelinde olanlar. Bir de küçük kesimciler var.

Genelde belirli misyonlarda bulunan bürokratlar. Bunlar 100 bin dolarla bir milyon dolar ortasındaki küçük modül elmasları alıyorlar. Küçük elmasları alanlar içinde servetlerinin boyutunu küçültmek isteyenler de var. Yasal olmayan yollarla elde edilen gelirler bankalarda tutulursa tehlikeli. Konutta saklamak da zahmet yaratabiliyor. diğer yerlerde nakit olarak saklamada da sorun yaşanabilir. Bu nedenle küçük modüllerle çok büyük paraları gizleyebilmek mümkün. Elmas bunun için en âlâ prosedür olarak bedellendiriliyor.

MİLYAR DOLARLAR DÖNÜYOR



Bu işte milyarlarca dolarlar dönüyor. Kendini küçük işletme olarak gören bir elmas satıcısının cirosu bir milyar dolar civarında. Bu piyasadaki büyüklerin cirosunun ise on milyarlarca dolar olduğu bildiriliyor.

Elmasa ilgi artınca yeni sistemler de gelişmiş. Bu yolla yurt dışına para çıkarmak isteyenler Türkiye’de parasını ödüyor. İstediği ölçüde elması da istediği ülkede teslim alıyor. İnanç sağlamak için de özel usuller uygulanıyor.

Elmas tedariği de çoklukla Dubai üzerinden sağlanıyor. Sahtecilik korkusu da var. Lakin bu piyasada sahteciliğe teşebbüs edenler anında eleniyor ve çok ağır bir formda cezalandırılıyor. Ayrıyeten elmaslar sertifikalı olduğu için gerekli teminatlar veriliyor. Elmas yoluyla yurt dışına para çıkarma konusu güvenlik ünitelerinin de gündeminde. Mevzuyu yakından takip ettikleri tabir ediliyor.