Karanlık Sırlar Ortaya Dökülmüştü: Credit Suisse Listesinden Hangi Cumhurbaşkanı Çıktı?

Geçtiğimiz haftalarda İsviçre bankası Credit Suisse'in on binlerce müşteri bilgilerinin dışarı sızdığı ortaya çıktı. Durum, ferdî bilgi güvenliği dışında İsviçre bankalarının müşterilerine ilişkin bilgileri büyük bir sır olarak saklaması  özelliğini zedeledi. 

'Panama Belgeleri'ni hazırlayan grubun yayınladığı İsviçre Bankası Credit Suisse yolsuzluk dokümanlarından, yeni bir isim daha çıktı. 

Hem de bir Cumhurbaşkanı!


Eski önderi suçlamıştı!



Organize Cürüm ve Yolsuzluk Araştırma Projesi (OSYAP), Panama Dokümanları sonrasında hazırladıkları en büyük yolsuzluk raporunu yayınlamaya başladı. Raporda ayrıntılar netleşirken, hesap sahiplerinden biri Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev!  

Kazakistan’ın eski başkanı Nursultan Nazarbayev periyodunu amaç gösteren Kasım Cömert Tokayev, “Kazakistan çok güçlü bir ülke, lakin gelir eşit dağılmıyor. Bu, Nazarbayev periyodunun bir sonucudur” demişti.

Kasım Cömert Tokayev’in, 1998’de Credit Suisse’de eski eşi Nazezhda Tokayeva ve o periyot 14 yaşında olan oğlu Timur Tokayev ismine hesap açtığı ve banka hesabındaki toplam paranın yıllar içinde bir milyon doları geçtiği ortaya çıktı.

Oğlu Cenevre’nin en kıymetli özel okulunda okumuş



OdaTV'nin aktardığına nazaran, şimdi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı vazifesini yürüttüğü yıllarda, İsviçre’nin bankacılık ve Birleşmiş Milletler Ofisi ile bilinen Cenevre kenti ile alakalar kurduğu hazırlanan raporda yer aldı.

Kasım Cömert Tokayev’in, halka açıkladığı bir gelir kaynağı olmadığı halde, dünya genelinde 7.7 milyon dolarlık gayrimenkulü ve milyonlarca dolarlık şirketleri bulunduğu belirtildi.

Kasım Tokayev’in Rus vatandaşı eski eşi Nazezhda Tokayeva’dan olan oğlu Timur Tokayev, Tokayev Ailesi evraklarında göze çarpan isim oldu. Ailenin bütün yatırımları, iştirakleri ve gayrimenkul alımları Timur Tokayev’in ismine yapıldı.

Timur Tokayev, Cenevre’nin en kıymetli özel okulu olan Léman Koleji’nde yatılı olarak ortaokul ve lise öğretimi gördü. Timur Tokayev, Léman Koleji’nde okuduğu sırada, kolejdeki öbür kıymetli isimlerin çocukları ile tanıştı.

Birleşmiş Milletler'de misyon almıştı



Kasım Tokayev, Kazakistan Senatosu üyeliğinin bittiği 2011’de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nin başına geçti ve 2013’e kadar bu milletlerarası misyonda kaldı. Yolsuzluk raporuna nazaran, Kasım Tokayev BM Cenevre Ofisi’nin başındayken değerli temaslar kurdu ve ayrıyeten oğlunun Léman Koleji’nde okurken elde ettiği ilişkilerden faydalanarak insan ağını genişletti.

Timur Tokayev, Kazakistan merkezli Sat Petrol ve Rusya merkezli Mayak İnşaat firmalarının ortağı ve idare şurası üyesi olduğu aktarıldı. Sat Petrol Firması’nın, Kazakistan’ın tarihi “boy sistemi” ile alakalı değerli şahıslarca kurulduğu belirtildi.

Apartmanları var!



Tokayev Ailesi’nin, Timur Tokayev ismine aldığı gayrimenkullerin bedeli toplam 7.7 milyon dolar.

Timur Tokayev’in Cenevre’de iki, Moskova’da üç apartmanı var. Bu apartmanlar kent merkezlerinde ve lüks yerlerde bulunuyor.

Ailenin evvelden daha çok gayrimenkule sahip olduğu ve bunların değerli bir kısmının satılarak önemli bir gelir elde ettiği, ancak bu paranın Credit Suisse’ye yatırılmadığı aktarıldı.

Ölmeden cennete gidenlerden lakin vergi cenneti



Tokayev ailesi, “vergi cenneti” olarak bilinen Britanya Virjin Adaları’nda iki paravan firma kurdu. Bu firmaların ismine İsviçre’de banka hesapları açıldı ve 1998’de açılan şahsi Credit Suisse hesabı kapatıldı.

Bu iki firma, sırasıyla birbirinin paravan firması olarak kullanıldı ve dünya genelinde yatırım yapmak emeliyle kullanıldı.

Bu firmalar senede birkaç milyon dolar yatırım aldı ve beş milyon doların üzerinde malvarlığına sahip oldu. Bu firmadan gelen paraların, 7.7 milyon dolarlık gayrimenkul alımında kullanılmış olabileceği ihtimalinin altı çizildi.

Pandora'nın Belgeleri'nde de ismi geçmiş!



Tokayev Ailesi, Britanya Virjin Adaları’ndaki firmalarda isimlerinin olabildiğince az görünmesi ve bu bilgilerin kamuya ulaşılamaz olması için, Güney Kıbrıslı bir “kayıt uzmanı” ile anlaştı.

Ancak “Panama Belgeleri” kadar kapsamlı bir yolsuzluk ifşası olan “Pandora Belgeleri” ile 2021’de bu bilgiler ortaya çıkınca, her iki off-shore şirket de kapatıldı.

Şirketlerin malvarlığının nereye aktarıldığı ise belirsizliğini koruyor.

OSYAP, Tokayev Ailesi ile irtibata geçtiklerini fakat kendilerine bir yanıt verilmediğini belirtti.